"إل تشابو" كان يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.
16-09-2023
أدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية، وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوا...
13-09-2023
وفقا للائحة الاتهام "في إحدى الحالات، حصل المتهم على تفاصيل رجل أعمال لديه رخصة عمل وفواتير، وطبع دفتر فواتير وإيصالات وختمها باسم رجل الأعمال دون علم...
18-07-2023
بدأ الصحبي عتيق (64 عاما)، النائب بالبرلمان السابق، إضرابه عن الطعام منذ 32 يوما للاحتجاج على توقيفه في أيار/مايو الفائت ووجهت له تهمة تبييض الأموال.
12-06-2023
أشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
19-04-2023
القاضي اللبناني، رجا حاموش، "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال...
23-02-2023
نقل البيان عن الادّعاء العام في المحكمة قوله إنّ المتّهم زوّد قبل سبع سنوات مشغّليه السعوديين بيانات تتعلّق بمستخدمين لتويتر معارضين للمملكة مقابل حصو...
16-12-2022
قال الغنّوشي في تصريحات لصحافيّين عند وصوله مقرّ المحكمة إن "هذه القضيّة زائفة كالقضايا الأربع التي سَبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن...
11-11-2022
وصل قاض وعناصر في جهاز الدرك الفرنسي إلى إسرائيل بصفة مراقبين، في إطار تحقيق في عملية احتيال في فرنسا أفضى إلى توقيف مشتبه بهم بتبييض أموال بعشرات ملا...
16-08-2022
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مشتبهين مركزيين في القضية، وأوقفت آخرين للتحقيق، بشبهة تنفيذ عمليات احتيال من داخل إسرائيل ضد خزينة الدولة الفرنسية، وس...
15-08-2022
أطلق القضاء التونسي، الثلاثاء، سراح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد استجوابه بتهم تبييض أموال، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيام من استفتاء شعبي على مش...
19-07-2022
أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست"، اليوم الإثنين، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، إثر تحقيق في...
28-03-2022
وجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الإثنين تهما لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بـ"الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"...
21-03-2022
مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال شرطي لمدة 6 أيام بشبهة إغلاق ملفات تحقيق مقابل حصوله على رشاوى في مدينة طمرة.
09-11-2021
ساعر: توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، بحيث تشمل مخالفات تبييض الأموال والضرائب، خطوة هامة في محاربة المنظمات الإجرامية والمال الأسود والمخالفات الاق...
19-09-2021
وفقا للائحة الاتهام، فإنه خلال السنوات 2011 – 2017، أثناء توليه منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، وكعضو كنيست وكرئيس للائتلاف، دفع بيتان مصالح مبادري...
09-08-2021
عضو الكنيست السابقة فاينا كيرشنباوم، من حزب "يسرائيل بيتينو"، أدينت بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقان...
14-07-2021
أصدرت محكمة النقض في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القرو...
15-06-2021
ضابط في الشرطة الإسرائيلية: "نتحدث هنا عن شراء عقارات، وشراكات في مشاريع في مجال الأغذية والفنادق، وكذلك المتاجرة بالكوكايين. وكان واضحا أن المجرمين س...
06-12-2020
أصدرت محكمة في باريس، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، لمدة أربع سنوات، بعد أن أُدين بتبييض الأموال واختلاس المال ا...
17-06-2020
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
